Дела, связанные с денежными операциями из практики Йосефа Чарного и партнеров
Дела, связанные с денежными операциями из практики Йосефа Чарного и партнеров
Клиенты получают исчерпывающую информацию по международным денежным переводам, в том числе - банковским через SWIFT.
Специалисты команды предлагают клиенту оптимальный путь достижения цели, разъясняются альтернативы SWIFT-у, в частности, есть опции международных денежных переводов другими способами. Разъясняется специфика релокации капитала с использованием криптовалюты (крипты), риски работы с альтернативными банкирами, высокие издержки при работе с платежными сервисами (например, Золотой Короной).
Задача: перевести 400 тысяч евро из Восточной Европы в банк Дисконт в Иерусалиме.
В случае невозможности или трудностей - проверить альтернативные пути вывода в Швейцарию, Австрию, Дубай/ОАЭ, Румынию с тем, чтобы впоследствие вывести из этих стран в Израиль.
В случае невозможности или трудностей - проверить альтернативные пути вывода в Швейцарию, Австрию, Дубай/ОАЭ, Румынию с тем, чтобы впоследствие вывести из этих стран в Израиль.
- Описание процесса
Была проведена глубокая работа с центральным отделением банка Дисконт в Иерусалиме, который на отрез отказался принимать деньги, сославшись на то, что "так решил менеджмент банка". После дальнейшей проверки банковской практики Израиля стало очевидным, что временная релокация
средств в "промежуточную" страну ещё больше усложнит ситуацию ввиду требований к новому репатрианту
при переводе денег из-за границы в Израиль.
РезультатКлиенту была предоставлена дорожная карта успешного выполнения поставленной задачи с возможностью давления на израильский банк с помощью обращения в надзорный орган (Центральный Банк Израиля), суды, если банк не примет деньги по-хорошему.
Задача: вывести из Санкт-Петербурга из Райффайзен-банка в банк Дисконт в Иерусалиме более 200 тысяч $.
- Описание процессаНа счету клиента лежали рубли. Подобрали оптимальный способ конвертации в валюту с минимальными издержками.
Подготовили заранее все необходимые документы, которые требует израильский банк + письменное заключение
израильского специалиста с лицензией, чтобы банк Дисконт принял перевод.РезультатДеньги успешно введены на израильский счёт клиента.
Задача: содействие переводу из Райффайзен-банка в Санкт-Петербурге в банк Леуми в Нетании более 100 тысяч $.
- Результат
Деньги успешно введены на израильский счёт клиента.
Задача: содействие выводу из Сбербанка (попал под блокирующие санкции) в банк Леуми в Иерусалиме более 50 тысяч $.
- Результат
Деньги успешно введены на израильский счёт клиента.
Задача: перевести из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России в Израиль более 200 тысяч $ без использования системы SWIFT.
- Результат
Деньги успешно введены в Израиль.
Задача: перевести из Газпромбанка в Санкт-Петербурге в Израиль десятки тысяч $.
- Результат
Деньги успешно введены в Израиль.
Задача: организация под ключ перевода из банка "Санкт-Петербург" (попал под санкции Великобритании) в банк Апоалим в Иерусалиме более 200 тысяч $.
- Результат
Деньги успешно введены на израильский счёт клиента.
Email: [email protected]
9434001, Israel, Jerusalem,
City Center, Jaffa Street, 97
Email: [email protected]
9434001, Israel, Jerusalem,
City Center, Jaffa Street, 97