Как безопасно осуществлять банковские переводы и вложение наличных в Израиле?
Как безопасно осуществлять банковские переводы и вложение наличных в Израиле?
Необходимо знать несколько базовых правил финансового поведения в Израиле:
1) В Израиле уклонение от уплаты налогов и отмывание денег карается невероятно жёстко. Поэтому денежные операции необходимо совершать аккуратно даже тогда, когда деньги абсолютно «белые». При каждом внесении суммы более 5000 шекелей рекомендуется заранее подумать, что ответите, если банк спросит «откуда деньги?». Тем более, если вносите 10000 шекелей и более.
2) Аналогичая рекомендация и при внутриизраильском банковском переводе. Нужно быть готовым ответить на вопрос банка или налоговой «откуда деньги?». К сожалению, в данном вопросе действует презумпция ВИНОВНОСТИ...
3) Рискованно вносить через банкомат наличными купюрами сумму выше, чем 9999 шекелей. В противном случае Ваш счёт могут заблокировать по настройкам искуственного интеллекта, который запрограмирован блокировать любой счёт автоматически - сумма блокировки для разных клиентов может отличаться. Разумеется, если Ваши ежемесячные поступления высокие, например, 50 тысяч шекелей в месяц, то искуственный интеллект будет настроен на блокировку более значительных сумм, чем 10 000 шекелей.
4) При внутриизраильском банковском переводе одноразово примерно 35 000 шекелей или больше, вероятнее всего, Ваш счет будет заблокирован до тех пор, пока Вы не предоставите доказательства законности происхождения этих денег и/или законных оснований их получения от другого лица. Если Ваш счет не был заблокирован после первого поступления в размере примерно 35 000 шекелей, то второе или третье вложение такой же суммы приведет к блокировке счета с вероятностью 99%.
1) В Израиле уклонение от уплаты налогов и отмывание денег карается невероятно жёстко. Поэтому денежные операции необходимо совершать аккуратно даже тогда, когда деньги абсолютно «белые». При каждом внесении суммы более 5000 шекелей рекомендуется заранее подумать, что ответите, если банк спросит «откуда деньги?». Тем более, если вносите 10000 шекелей и более.
2) Аналогичая рекомендация и при внутриизраильском банковском переводе. Нужно быть готовым ответить на вопрос банка или налоговой «откуда деньги?». К сожалению, в данном вопросе действует презумпция ВИНОВНОСТИ...
3) Рискованно вносить через банкомат наличными купюрами сумму выше, чем 9999 шекелей. В противном случае Ваш счёт могут заблокировать по настройкам искуственного интеллекта, который запрограмирован блокировать любой счёт автоматически - сумма блокировки для разных клиентов может отличаться. Разумеется, если Ваши ежемесячные поступления высокие, например, 50 тысяч шекелей в месяц, то искуственный интеллект будет настроен на блокировку более значительных сумм, чем 10 000 шекелей.
4) При внутриизраильском банковском переводе одноразово примерно 35 000 шекелей или больше, вероятнее всего, Ваш счет будет заблокирован до тех пор, пока Вы не предоставите доказательства законности происхождения этих денег и/или законных оснований их получения от другого лица. Если Ваш счет не был заблокирован после первого поступления в размере примерно 35 000 шекелей, то второе или третье вложение такой же суммы приведет к блокировке счета с вероятностью 99%.
Необходимо знать несколько базовых правил финансового поведения в Израиле:
1) В Израиле уклонение от уплаты налогов и отмывание денег карается невероятно жёстко. Поэтому денежные операции необходимо совершать аккуратно даже тогда, когда деньги абсолютно «белые». При каждом внесении суммы более 5000 шекелей рекомендуется заранее подумать, что ответите, если банк спросит «откуда деньги?». Тем более, если вносите 10000 шекелей и более
2) Аналогичая рекомендация и при внутриизраильском бакновском переводе. Нужно быть готовым ответить на вопрос банка или налоговой «откуда деньги?». К сожалению, в данном вопросе действует презумпция ВИНОВНОСТИ...
3) Рискованно вносить через банкомат наличными купюрами сумму выше, чем 9999 шекелей. В противном случае Ваш счёт могут заблокировать по настройкам искуственного интеллекта, который запрограмирован блокировать любой счёт автоматически - сумма блокировки может отличаться в зависимости от счета. Разумеется, если Ваши ежемесячные поступления высокие, например, 50 тысяч шекелей в месяц, то искуственный интеллект будет настроен на блокировку более значительных сумм, чем 10 000 шекелей.
4) При внутриизраильском банковском переводе одноразово примерно 35 000 шекелей или больше, вероятнее всего, Ваш счет будет заблокирован до тех пор, пока Вы не предоставите доказательства законности происхождения этих денег и/или законных оснований их получения от другого лица. Если Ваш счет не был заблокирован после первого поступления в размере примерно 35 000 шекелей, то второе или третье вложение такой же суммы приведет к блокировке счета с вероятностью 99%.
1) В Израиле уклонение от уплаты налогов и отмывание денег карается невероятно жёстко. Поэтому денежные операции необходимо совершать аккуратно даже тогда, когда деньги абсолютно «белые». При каждом внесении суммы более 5000 шекелей рекомендуется заранее подумать, что ответите, если банк спросит «откуда деньги?». Тем более, если вносите 10000 шекелей и более
2) Аналогичая рекомендация и при внутриизраильском бакновском переводе. Нужно быть готовым ответить на вопрос банка или налоговой «откуда деньги?». К сожалению, в данном вопросе действует презумпция ВИНОВНОСТИ...
3) Рискованно вносить через банкомат наличными купюрами сумму выше, чем 9999 шекелей. В противном случае Ваш счёт могут заблокировать по настройкам искуственного интеллекта, который запрограмирован блокировать любой счёт автоматически - сумма блокировки может отличаться в зависимости от счета. Разумеется, если Ваши ежемесячные поступления высокие, например, 50 тысяч шекелей в месяц, то искуственный интеллект будет настроен на блокировку более значительных сумм, чем 10 000 шекелей.
4) При внутриизраильском банковском переводе одноразово примерно 35 000 шекелей или больше, вероятнее всего, Ваш счет будет заблокирован до тех пор, пока Вы не предоставите доказательства законности происхождения этих денег и/или законных оснований их получения от другого лица. Если Ваш счет не был заблокирован после первого поступления в размере примерно 35 000 шекелей, то второе или третье вложение такой же суммы приведет к блокировке счета с вероятностью 99%.
Подобные меры принимаются банками в соответствии с требованиями службы по борьбе с отмыванием денег, полученных незаконным путем, а также Центрального Банка Израиля, который выпускает секретные инструкции для банков. Некоторые из его инструкций, по мнению юристов, противоречат законодательству Израиля. Таким образом, работая так, ЦБ Израиля в некоторых аспектах работает, как спецслужба/силовики...
У Вас есть вопрос?
Задайте его Йосефу Чарному прямо сейчас!
Ожидаемое время ответа в течение одного рабочего дня.
Ожидаемое время ответа в течение одного рабочего дня.
У Вас есть вопрос?
Задайте его Йосефу Чарному прямо сейчас в WhatsApp!
Ожидаемое время ответа в течение одного рабочего дня.
Ожидаемое время ответа в течение одного рабочего дня.
КОНТАКТЫ
КОНТАКТЫ
"Важность квалифицированного совета велика - лучше потратиться на консультацию сейчас, чем понести огромные финансовые и моральные ущербы в будущем"
Телефон: +972 50-465-4499
Email: [email protected]
Email: [email protected]
9434001, Israel, Jerusalem,
City Center, Jaffa Street, 97
"Важность квалифицированного совета велика - лучше потратиться на консультацию сейчас, чем понести огромные финансовые и моральные ущербы в будущем"
WhatsApp: +972 50-465-4499
Email: [email protected]
Email: [email protected]
9434001, Israel, Jerusalem,
City Center, Jaffa Street, 97